На текущий день крипту используют активно частные фрилансеры, фирмы, бизнесмены и разумеется мошенники. Для того, чтобы с ними бороться, любая биржа использует AML проверку кошелька. В том случае, если думаете, что если приобрели USDT или получили через крипту оплату, то волноваться нет смысла, тогда конечно глубоко ошибаетесь. Порой пользователи, которые работают без нарушений оказываются заблокированными при попытке забрать крипто токены.

Блокировка
Необходимо понимать, что любая криптовалютная биржа, где вы будете продавать, менять или покупать криптовалюту, станет выполнять проверку ваших средств. В случае если например USDT были направлены с серого кошелька, то средства заблокируют и нужно будет израсходовать немало времени, чтобы доказать удалось откуда именно вы получили данные деньги, а кроме этого за какую услугу, отправляя техподдержке биржи скриншоты. Также часто мошенники используют дополнительные миксер проекты, которые маскируют переводы. Именно поэтому в случае если работаете периодически с криптовалютой, всегда должны быть готовыми к блокировкам.

Что делать
Для того, чтобы избежать проблем, необходимо запустить сервис проверки амл, а так же выполнять скриншоты всех произведенных транзакций. Если у технической поддержки появятся вопросы, можете выслать такие скрины, описав кто вам отправил деньги. Ну а площадки по проверки, помогают заблаговременно выяснить, возникнут ли какие-либо проблемы с вашими активами.

Проекты AML проверки
Есть разнообразные сервисы, на которых можно будет проверить свои крипто токены на сомнительные транзакции. Какой сервис применить, уже будете решать сами. В нашем авторском обзоре, который размещен по веб ссылке выше, узнаете все о лучших проектах проверки AML. Мы подробным образом описали: преимущества, ценовую политику, особенности, недостатки и функциональные возможности сервиса. Рекомендуем, в случае если пока еще не использовали сервисы по проверки AML, попробовать все. Не спеша вы можете подобрать оптимальный для себя самого вариант.

Регулярные проверки
В случае если держите на собственных крипто кошельках солидную сумму, то тогда надо эпизодически анализировать токены активируя проверку AML. Это возможность даст заранее выяснить о возможных проблемах и сразу же обменять или же вывести этот актив.

AML проверка - прекрасный вариант как возможно обезопасить свои крипто токены!